Ana María Zambada García ganó ya un juicio de amparo a la UIF.
Pegasus fue utilizado para el espionaje de periodistas, activistas y políticos en México y varios países.
La Unidad de Inteligencia Financiera está en la mejor disposición para hacer toda la recopilación de información que el INE le solicite
Las denuncias de la UIF solamente son el inicio de un proceso en donde también van la Fiscalía General de la República.
Estos tres negocios aparecen en las investigaciones de la UIF y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR
Las acusaciones de la UIF fueron por supuesto fraude, defraudación fiscal, delincuencia organizada, delitos contra la salud y ejercicio ilícito del servicio público.
En el caso de México, la Unidad de Inteligencia Financiera fue la que colaboró con las Fuerzas de Seguridad estadunidenses
Todos los contratos firmados por la funcionaria del Poder Judicial fueron hechos en dólares y ningún cubrió con los señalamientos legales
AMLO evidenció que la exfuncionaria de García Luna contratada por Norma Piña se encuentra entre los investigados por la UIF y la FGR.
El titular de la UIF también comentó que junto a Cristina Pereyra, varios de sus familiares también han sido denunciados por la UIF.