El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dice que investigan al ex gobernador José Reyes Baeza por desvíos de dinero
Gerardo Sosa Castelán usaba su investidura sindical y legislativa para amenazar, agredir, golpear y dañar a sus opositores y ciudadanos en Hidalgo
Gerardo Sosa Castelán se encumbró como un connotado constructor de centros comerciales, edificios, condominios y otras obras civiles en Hidalgo
La UIF le congeló al ex líder del PRI en Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán unas seis cuentas bancarias con más de 150 millones de dólares
La CRE revocó el permiso de Franklin Campos Córdova, líder de Antorcha Campesina en Chiapas por presuntamente vender gasolina robada en Puebla
Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que congelaron 10 cuentas bancarias de líderes de Antorcha Campesina
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dice que hay zapateras chinas y mexicanas detrás de los pagos en efectivo
Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Intelgiencia Financiera (UIF), dice que desviaron dinero público de Pemex a través de empresas fantasma
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dice que las cuentas bancarias del CJNG movían más de 22 mil millones de pesos
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya ordenado investigar cuentas bancarias de su antecesor Enrique Peña Nieto