El titular de la UIF, Santiago Nieto dice que el líder de la Luz del Mundo tenía cuentas bancarias con más de 359 millones de pesos
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dice que hay empresas fantasma ligadas al outsourcing para lavar dinero
Hay cuatro denuncias por corrupción en contra de ex funcionarios, pero ninguna en contra de Enrique Peña Nieto, según la Unidad de Inteligencia Financiera
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto menciona que otra de las investigaciones en contra de Emilio Lozoya es la compra de un...
La UIF firmó un convenio de colaboración con la Conase para que accedan a información de grupos criminales
El titular de la UIF, Santiago Nieto, participó en la plenaria de Morena donde habló del congelamiento de cuentas al Cártel de Sinaloa, entre otros
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo dijo que con información del IMSS ubicaron a empresas fantasma y de outsourcing ilegal
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto dice que el abuelo del menor tenía actividad financiera irregular
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto dice hay un presunto vinculo de Martha Sahagún con los Legionarios de Cristo
El titular de la UIF, Santiago Nieto dice que los ex gobernadores están en la mira de la Fiscalía General de la República por una serie...