Linda Pereyra Gálvez estaba en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar para que no pudiera realizar movimientos financieros
Pablo Gómez Álvarez puntualizó que se utilizaron diversos paraísos fiscales para ocultar la trama de corrupción.
Dentro de la información difundida por la UIF, aparece que se bloquearon 2 mil 124 cuentas con 95 millones 517 mil pesos.
El extitular de la UIF aseguró que no existe una coalición de servidores públicos, “no existe tampoco un tráfico de influencias”.
“Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, dijo el expresidente Enrique Peña Nieto.
Se detectó un esquema donde un expresidente de la República, Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos, dijo el titular de la UIF.
Detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero
Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un hombre que profesa una férrea lealtad al presidente López Obrador
Ricardo Monreal, senador de Morena, dice que el talento de Santiago Nieto no debe desperdiciarse, por lo que buscará contratarlo de asesor
El presidente de la República nombra a Pablo Gómez Álvarez para que sea jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera