La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, pagó una garantía de 69 mil 500 pesos para mantener el amparo concedido por un Juez federal y evitar...
La Secretaría de Hacienda investiga a 50 empresas relacionadas con la “Estafa Maestra”, en la que participaron al menos 11 dependencias con el desvío de recursos...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General de República (FGR) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, y el senador Mauricio Kuri no tienen relación con...
Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que en el primer semestre del año fueron bloqueadas 3 mil 963 millones de...