Negocios
Presentará UIF siete denuncias contra directivos de Caja Libertad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, presentará este miércoles siete nuevas denuncias por lavado de dinero en contra de miembros de los consejos directivos de Caja Libertad.
Fortuna de Juan Collado será entregada al pueblo: AMLO
Luego de su participación en una ponencia de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Santiago Nieto dijo que de las siete denuncias, la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado 10 cuentas relacionadas con la Sociedad Financiera.
“De estas denuncias hemos encontrado 10 casos en total a los que se han bloqueado las cuentas, relacionados con Caja Libertad, donde pudiera haber operaciones de lavado de dinero. Es un porcentaje reducido en razón de que es una Sofipo que tiene más de dos millones de cuentas”.
sANTIAGO nIETO
Añadió que, el dinero de los más de 2 mil ahorradores está protegiendo, de acuerdo con las características y las instituciones del Sistema Financiero, para efecto de que no haya ningún riesgo respecto a su patrimonio.
Sin dar más detalles, el abogado expuso que las denuncias que presentará la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR) serán en contra de miembros de los consejos directivos de la empresa, cuyo presidente, Juan Collado, fue detenido el 9 de julio pasado.
La UIF también investiga a Jaime González Aguadé, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien desde hace seis meses era miembro del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros y presentó su renuncia en julio pasado.
Este año, la Unidad de Inteligencia Financiera batirá el récord histórico de 113 denuncias presentadas en el pasado, con 118 denuncias, incluidas las de Caja Libertad.
Por Redacción
- Políticahace 11 horas
Hernán Gómez Bruera minimiza señalamientos de acoso sexual
- Guanajuatohace 13 horas
Los aromas y sabores del vino y queso guanajuatense se desbordan en Nacaulli
- Negocioshace 2 horas
La industria del calzado promuve la moda sustentable en México
- Viajes360hace 10 horas
En el corazón de la Riviera Maya se puede celebrar una boda de ensueño en Maroma, A Belmond Hotel
- Baja Californiahace 16 horas
Suben 6% el salario de los burocratas de Baja California
- Viajes360hace 8 horas
La Guía Michelin reconoce la cocina de calidad en México
- Viajes360hace 13 horas
Sergio Arau dice que con la Novena de Beethoven llegan sensaciones y quieres llorar
- Seguridadhace 4 horas
Este es el impacto de Hispanics in Philanthropy en la migración y el cambio climático