La UIF detectó un posible desvío de recursos dentro del extinto Consejo de Promoción Turística de México, presentará denuncia
La Secretaría de Economía y la Unidad de Inteligencia Financiera pacta para combatir el terrorismo y lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.
Hacienda conoce que Rosario Robles fue omisa en sancionar o corregir las desviaciones de dinero que se estaban dando desde la Sedesol y la Sedatu.
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que solo habrá investigaciones a Peña Nieto y otros exmandatarios si los ciudadanos lo solicitan
La UIF alista dos denuncias, adicionales a la ya interpuesta, en contra de la extitular de la Sedatu y Sedesol por el caso de la "Estafa...
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, investiga los recursos de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, presentará este miércoles siete nuevas denuncias por lavado de dinero en contra de miembros de los...
Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), interpondrá otra denuncia en contra de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol),...
Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, interpondrá un amparo por la presunta violación a sus derechos humanos y debido proceso, informó su defensa legal Julio...
La Secretaría de Hacienda investiga a 50 empresas relacionadas con la “Estafa Maestra”, en la que participaron al menos 11 dependencias con el desvío de recursos...