El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre la triangulación de recursos al ex titular de la SSP, Genaro García Luna
Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en EU por conspiración en tráfico de drogas
"El que nada debe, nada teme", dice Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos y ex futbolista del América
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia. Financiera, dice que las acciones a su cargo permiten debilitar las finanzas del cártel de Sinaloa y Jalisco...
Santiago Nieto dijo que investigan a dos delegados de la secretaría del Bienestar, a gobernadores y hasta ex funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la SCT por presuntos actos de corrupción con la empresa OHL
Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria, dijo que el dinero lavado por las empresas fantasma era enviado a China, Hong Kong, Estados Unidos, Taiwán,...
Santiago Nieto, titular de la UIF, negó que se congelaran las cuentas bancarias del ministro antes de su renuncia
El PRD pidió a Andrés Manuel López Obrador poner fin a la designación de ministros "carnales", tras la renuncia de Eduardo Medina Mora a su cargo...
Eduador Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia, es investigado por la UIF y fue denunciado ante la FGR por posible lavado de dinero,...