Seguridad
Desaparecen de la SEIDO diamantes decomisados a contrabandista turco
En las instalaciones de la SEIDO se perdieron diamantes y piedras preciosas que le decomisaron a un contrabandista turco
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) perdió en sus instalaciones diamantes y piedras preciosas valuadas en 53 millones de pesos.
Se trataba de diamantes y joyas decomisadas en 2014 al presunto contrabandista turco Apel Çelik.
El valor total de las cuatro mil 569 joyas y diamantes que fueron asegurados en distintos locales comerciales de la Riviera Maya, era de 185 millones 431 mil 525 pesos.
Al empresario Apel Çelik la FGR ya lo identificaba por la la quiebra fraudulenta de un banco en Turquía.
Las autoridades mexicanas lo identificaron como un contrabandista que vendía diamantes en establecimientos de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, de acuerdo con lo que publicó Reforma.
El 16 de diciembre de 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó los establecimientos comerciales de Inmobiliaria Principio Maya, Lapis Diamante, Sondik Maya y Lapis Mahahual.
El 23 de diciembre realizó otro cateo en la joyería Jewerly Factory Lapis, en Puerto Aventuras.
Las joyas que la SEIDO que desaparecieron corresponden a este último cateo.
Las piedras preciosas fueron resguardadas en la bóveda de seguridad de la SEIDO “por considerarse que representan el objeto del delito de contrabando equiparado”.
Lee: Alfredo Harp Helú rescata a los Algodoneros de Guasave
Tres años después de conoció la desaparición de estos objetos valiosos después de que Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza -en su momento investigados como presuntos cómplices de Çelik- reclamaron su devolución.
Entre el 12 al 29 de junio de 2017, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) realizó una inspección material y física en las instalaciones de la SEIDO.
La UEAF reportó que estaban los objetos asegurados el 16 de diciembre de 2014, pero no los embargados por el SAT el 23 de diciembre.
Lee: El Chapo no es millonario, como se dice: AMLO
“(La UEAF) dio vista a la Visitaduría General de la entonces PGR y presentó la denuncia correspondiente en contra del agente del Ministerio Público respectivo por su probable responsabilidad administrativa y/o penal”.
- Negocioshace 12 horas
Una de cada tres Pymes en la frontera norte del país no dará utilidades este año
- CDMXhace 8 horas
Siguen las extorsiones a vendedores de pollo en el Estado de México
- Inclasificableshace 7 horas
Cae 60% la derrama económica por la exportación de madera en Parral
- Guanajuatohace 14 horas
Libia Dennise García dice que la guerra sucia no le preocupa
- Políticahace 20 horas
La presidenta de la Corte de Justicia debe sacar sus manos del proceso electoral: Mario Delgado
- Seguridadhace 13 horas
Las torres de rescate de la Patrulla Fronteriza salvan la vida de los migrantes en el desierto de Arizona
- Baja Californiahace 19 horas
Entregará 100 becas para que los docentes bajacalifornianos sean capacitados en la industria de semiconductores
- Inclasificableshace 19 horas
Personal de la Marina se suma al rescate del Lago de Pátzcuaro