A su paso por la UIF fue amenazando por el crimen organizado
La cantante Gloria Trevi acompañó a Mariana Rodríguez, esposa del gobernado de Nuevo León, a un visita de trabajo del DIF
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, es acusado de lavar dinero y operaciones ilícitas
Estados Unidos incluyó este día a El Bayeh en su lista de los narcotraficantes más buscados, por tener un papel clave en la distribución de drogas
Banorte, HSBC, Scotiabank, Santander, Citibanamex, BBVA México, entre los bancos con riesgo de existir lavado de dinero: UIF
Santiago Nieto Castillo, el llamado zar antilavado, no será el candidato de Morena en las elecciones de 2021 para ser gobernador de Querétaro
Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, dice que el turismo sexual y pornografía infantil no son permitidos en México
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dice que investigan al ex gobernador José Reyes Baeza por desvíos de dinero
La CRE revocó el permiso de Franklin Campos Córdova, líder de Antorcha Campesina en Chiapas por presuntamente vender gasolina robada en Puebla
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dice que hay zapateras chinas y mexicanas detrás de los pagos en efectivo