Un caso de lavado de dinero y freade en Costa Rica reveló la posibilidad de un nexo entre uno de los sospechosos en la investigación con la compra de un banco en México, de acuerdo con un reportaje de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
De acuerdo con la información publicada por el medio especializado, autoridades costarricenses grabaron una conversación de Abraham Chaves Arias, uno de los sospechosos en el caso Madre Patria, en la que menciona que hizo un trato con uno de sus primos para comprar una “representación” en un banco.
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La conversación, conseguida gracias a la intervención de una línea telefónica, forma parte del expediente que construye la fiscalía de Costa Rica y al que OCCRP tuvo acceso.
En 2023, unos días después de que se grabara la llamada, el banco mexicano Bankaool informó que Moisés Chaves Ramírez asumía el cargo de director general adjunto del banco; también dijo que Chaves Ramírez era CEO de Grupo Onmi, y que la empresa se había convertido en el “inversionista mayoritario” de la institución.
Chaves Ramírez, quien no es nombrado en la investigación del caso Madre Patria, respondió a OCCRP que su primo no estuvo involucrado de ninguna manera en la adquisión de Bankaool, y calificó de rumores infundados las sospechas sobre sus negocios debido a las acusaciones contra su familiar.
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“Es inevitable que algunas personas, debido a las relaciones familiares o de amistad, difundan rumores sin sustento sobre mis negocios, pero no puedo controlar las mentiras que otros deciden contar”, respondió el empresario a OCCRP.
“Realicé la adquisición (del banco) a título personal”, agregó Chaves Ramírez.
En este sentido, abonó que los recursos para comprar Bankaool fueron obtenidos por otras inversiones y que su legitimidad fue verificada por autoridades mexicanas durante el proceso necesario para la operación.
No obstante, hasta la fecha la CNBV no ha concluído el proceso para la inversión de capital de Grupo Omni en Bankaool.
Un portavoz de Bankaool respondió a través de un comunicado a OCCRP en enero de este año que la inversión de Chaves Ramírez en el banco aún no recibía autorización de las autoridades para convertirse en capital accionario.
En Costa Rica, las autoridades que construyen el caso Madre Patria señalan a Abraham Chaves Arias y su hermano, Jonathan Chaves Arias, como dos de los principales sospechosos del caso, junto a dos ciudadanos españoles, quienes encabezarían la operación.
Según la investigación, los involucrados habrían tomado control de propiedades valuadas en decenas de millones de dólares a través de documentos falsos gracias a los que despojaron a los dueños originales para posteriormente venderlas. Las ganancias obtenidas por las propiedades habrían sido lavadas convirtiéndolas en criptomonedas.
Interpol giró una ficha roja contra Abraham Chaves Arias luego de que dejara Costa Rica y su hermano fue detenido en junio de 2024 en un operativo donde se hallanaron más de 30 propiedades relacionadas con el caso.
Los fiscales de Costa Rica dijeron a OCCRP que la llamada de Abraham Chaves en la que hace referencia a su primo y la compra del banco debe entenderse en el contexto de una organización criminal que necesita mover grandes cantidades de dinero a través de cuentas, de tal manera que el origen del dinero tenga sentido.
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Asimismo, señalaron que tanto Abraham Chaves como otros involucrados viajaron en varias ocasiones a México para concretar un negocio. Documentos migratorios constatan que tanto Moisés Chaves como su primo realizaron viajes de Costa Rica a México cerca de las fechas en las que Abraham mencionó la negociación sobre la compra del banco.
El fiscal adjunto de la Oficina Especializada en Crimen Organizado de Costa Rica respondió a OCCRP que no podía confirmar si Bakaool está involucrado en la investigación del caso Madre Patria.
Sin embargo, Moisés Chaves, quien se ha convertido en el rostro del banco y se posiciona a sí mismo como un empresario ambicioso, es buscado en Costa Rica por dos acusaciones de fraude mayor según documentos hallados en la investigación periodística en la que participó OCCRP.
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Un portavoz del poder judicial costarricense informó a OCCRP que hay una orden de captura en su contra desde febrero porque no se presentó a una comparecencia relacionada con los cargos de fraude. Posteriormente, el poder judicial confirmó que existe una orden de detención internacional para su extradición.
Por su parte, la Fiscalía General de Costa Rica dijo que los cargos de fraude en su contra se presentaron en octubre de 2020.
En mayo Moisés reconoció ante periodistas que había un caso en curso y que giraba en torno a una acusación por una deuda impaga a una institución financiera costarricense, la cual calificó de “absurda”.
El vocero del Poder Judicial de Costa Rica confirmó que la entidad financiera fue la “parte ofendida” en el proceso penal que se sigue contra Moisés.
En México la información sobre este caso llega en un momento de cuestionamientos sobre el sistema bancario, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de lavado de dinero y financiamiento a cárteles del narcotráfico.
Autoridades estadounidenses sostienen que las tres entidades financieras facilitaron a los cárteles los medios para comprar precursores químicos en Asia.
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Lo anterior llevó a la CNBV a tomar control de las instituciones, aunque tanto el regulador como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostienen que no han recibido pruebas sobre los supuestos delitos cometidos por las instituciones.
Redacción | El Sol de México