En medio de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, BanCoppel adquirió la cartera de crédito automotriz de CIBanco.
Fuentes de BanCoppel confirmaron a El Sol de México que esta transacción se realizó luego de concluir una serie de auditorías exhaustivas.
“Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución”, detallaron las fuentes que solicitaron el anonimato.
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que al cierre del primer semestre del año, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco fue de ocho mil 302 millones de pesos, el equivalente a un alza anual de 28.7 por ciento.
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Con ello, este segmento automotriz representó el 46 por ciento de toda la cartera de crédito de CIBanco.
Apenas hace un par de semanas, Grupo Financiero Multiva y Kapital Bank adquirieron los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam, respectivamente.
La adquisición de los fideicomisos y de la cartera automotriz de estas instituciones se da en medio de las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
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A finales de junio, el organismo estadounidense afirmó que dichas instituciones realizaron diversas operaciones financieras y otros esquemas ilícitos para grupos delictivos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Golfo.
Miguel Ángel Ensástigue | El Sol de México