Incorruptibles
Andorra reabre el caso por lavado de dinero contra Fabio Beltrones y su hija Sylvana Beltrones
Sylvana Beltrones Sánchez es hija única del quien hasta 2016 fuera presidente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones.
La Justicia de Andorra reabrió el caso por blanqueo de capitales (lavado de dinero) contra Manlio Fabio Beltrones, exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su hija Sylvana Beltrones, quien es senadora de la República.
De acuerdo con información del diario El País, un juez ha citado a ambos para declarar, a través de vedeoconferencia, como investigados.
Lee: Sylvana Beltrones, hija del expresidente del PRI, ocultó 10.4 mdd en Andorra
El juez Joan Carles Moynat envió una comisión rogatoria en marzo pasado a las autoridades mexicanas solicitando la declaración por videoconferencia de Beltrones y su hija.
Sylvana Beltrones habría ocultado 10.4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, periodo en el que el país pirenaico mantenía el secreto bancario.
La reapertura del caso en Andorra supone un revés para Beltrones y su hija, ya que vuelven a estar bajo investigación por presunto blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales es un delito grave que implica la transformación de dinero obtenido de actividades ilegales en fondos aparentemente legítimos. En este caso, la acusación se centra en la ocultación de una suma considerable de dinero en la Banca Privada de Andorra por parte de Sylvana Beltrones.
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Cabe destacar que Andorra ha intensificado sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y otras actividades financieras ilícitas en los últimos años. Como parte de esta estrategia, ha colaborado activamente con otros países y ha mejorado su cooperación judicial internacional, lo que ha permitido la reapertura de casos como el de los Beltrones.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del quien hasta 2016 fuera presidente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, depositó 10.4 millones de dólares en Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2009 y 2010.
El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el coordinador de los priistas en el Senado de la República.
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