La delincuencia organizada echa mano de empresas falsas y criptomonedas para lavar dinero: Robert J. Shapiro

Robert J. Shapiro, investigador y ex asesor de Bill Clinton y Barack Obama, informó que la delincuencia organizada ha ideado nuevos métodos para seguir sus actividades ilícitas como entidades falsas, empresas múltiples, fideicomisos, Internet o criptomonedas.

El ex funcionario de Estrados Unidos presentó un estudio de la evidencia de los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo.

La presentación del libro se dio en el marco del Foro “Corresponsales bancarios y remesas en la relación bilateral México-Estados Unidos” realizado y respaldado por el presidente de la Mesa Directiva el Senado, Alejandro Armienta Mier.

Armenta Mier destacó la importancia de este tema dado que México tiene en las remesas, la principal fuente de ingresos de nuestro país.

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“La remesas en México está llegando a un billón. Ni el ingreso tributario es mayor, ni la renta petrolera aun es mayor a la captación de las remesas de nuestros hermanos migrantes.

Por eso es que este estudio que nos presenta hoy Robert se enfoca en los flujos de Inversión Extranjera Directa, así como el impacto que tienen en la generación de empleos”, afirmó.

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En el estudio que el especialista presentó a los senadores, Robert J. Shapiro demuestra que la regulación bancaria entre México y Estados Unidos para detectar y detener las transacciones entre grupos delictivos y grupos terroristas para “lavar” dinero en efectivo, es ineficaz, erróneo y económicamente perjudicial.

Esto al extinguir y restringir el desempeño de los “corresponsales bancarios” para el intercambio de dólares en efectivo, que pasaron de 20 instituciones que operaban en México a sólo dos en 10 años.

Ante esta situación, la delincuencia organizada ha ideado nuevos métodos para seguir sus actividades ilícitas, por lo que estas medidas, dijo Robert J. Shapiro, son insuficientes.

“Los delincuentes se esfuerzan habitualmente por frustrar los intentos de ser identificados como propietarios o beneficiarios finales mediante el uso de documentos de identidad falsos y la confidencialidad de sus fondos a través de niveles de empresas ficticias legalmente constituidas y autorizadas, fideicomisos y fundaciones que cruzan muchas jurisdicciones”, comentó el experto de Estados Unidos.

“Echan mano de entidades falsas, empresas múltiples, fideicomisos, Internet o criptomonedas”, señaló Robert J. Shapiro.

Shapiro explicó que la regulación ha tenido altos costos para la actividad financiera, porque los bancos prefirieron dejar de operar como corresponsales ante las posibles multas que pudieran enfrentar o el “daño a su reputación”.

La concentración en sólo dos corresponsales bancarios (Bank Of America y Southwest Bank), explicó, han generado pérdidas en el PIB de 74 mil millones de dólares entre 2012 y 2018, reduciendo la inversión extranjera directa de mexicanos en EU en 477 millones de dólares anuales e inversamente pérdida de mil 400 millones de dólares en In versión Extranjera Directa.

En México, agregó el efecto es que las personas que reciben dólares en efectivo (por familiares, propinas y pagos) tienen que sufrir una merma hasta 25 por ciento respecto al mercado cambiario.

Esto sin contar que estas reformas estadounidenses lastiman la competencia porque hay mayores costos que pagan migrantes, trabajadores fronterizos y turistas.

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