Lorenzo Córdova, presidente del INE, es un hombre cobarde, mediocre, débil, sometido a sus complejos, sus miedos e inseguridades personales
La UIF le congeló al ex líder del PRI en Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán unas seis cuentas bancarias con más de 150 millones de dólares
Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, negoció con Emilio Lozoya asesorías para las comunidades donde iban a correr gasoductos
Juan-Miguel Villar Mir, ex presidente de OHL, le pidió a Emilio Lozoya que fuera a un torneo de golf realizado en uno de sus hoteles de...
Eduador Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia, es investigado por la UIF y fue denunciado ante la FGR por posible lavado de dinero,...
La Secretaría de Economía y la Unidad de Inteligencia Financiera pacta para combatir el terrorismo y lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, presentará este miércoles siete nuevas denuncias por lavado de dinero en contra de miembros de los...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General de República (FGR) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, y el senador Mauricio Kuri no tienen relación con...
La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) congeló 19 cuentas de personas físicas y morales que se dedicaban a la venta de despensas desde México...