Seguridad

Interceptan cheques por más de 58 mil dólares en aeropuerto de Toluca, Estado de México

Published

hace 1 año

diciembre 27, 2022

TOLUCA, Estado de México. Elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), interceptaron dos cheques por un total de 58 mil 729 dólares, equivalentes a casi un millón 151 mil pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia.

En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, durante inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, los guardias nacionales ingresaron, previa autorización, al recinto aduanal de la terminal área y en diferentes acciones, verificaron dos sobres con documentos que fueron sujetos a revisión.

En un comunicado conjunto de la GN y de la ANAM, detallan que en la primera acción inspeccionó minuciosamente el envío procedente de Quebec, Canadá, con destino a Tehuacán, Puebla, donde localizaron un título de crédito original por cobrar (cheque) por 17 mil 453 dólares equivalentes a unos 343 mil 649 pesos.

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Señalan que al realizar la inspección del otro sobre, procedente de Florida, Estados Unidos, con destino a Coyoacán, Ciudad de México, ubicaron otro cheque por la cantidad de 41 mil 276 dólares, equivalentes a 807 mil 361 pesos aproximadamente.

Aseguran que en ambos casos, los documentos no contaban con la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Refieren que de acuerdo con la Ley Aduanera establece en el artículo 9, “Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararlo a las autoridades aduaneras en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”

Añaden que en artículo 184 de la misma ley, se precisa que “Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…):

“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”

La GN y la ANAM destacan que los sobres de la mensajería y los documentos cobrables quedaron bajo resguardo en las oficinas aduanales en Toluca para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, para continuar las investigaciones.

Refrendan su compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal en estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a las garantías individuales.

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