La CNBV multa a Mercado Libre, Banobras y a Financiera Sustentable por faltas contables

Por no entregar información operativa y contable en los tiempos establecidos por la ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó multas a Mercado Libre, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a Financiera Sustentable, de Patricia Armendáriz.

De acuerdo con el portal de sanciones del organismo, actualizado al mes de abril pasado, Mercado Libre recibió un par de multas por 422 mil 450 pesos cada una, debido a que no entregó información operativa y contable en los tiempos establecidos por la ley.

Estas faltas ocurrieron en 2019, aunque al cierre de abril de 2022 la amonestación fue cubierta en su totalidad.

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A su vez, Banobras recibió una multa de 448 mil 100 pesos por no pedirle permiso al Banco de México (Banxico) para acceder a una base de datos que permite obtener información, así como registrar operaciones nacionales e internacionales, para el envío o recepción de dinero.

“A través del diverso oficio D40/054-2021 de fecha 6 de julio de 2021, el banco central informó a esta Comisión que, a junio de 2021, esa sociedad no había presentado la solicitud de acceso a la plataforma tecnológica referida”, precisó la CNBV.

La multa de Banobras tiene la opción de ser impugnada, ya sea para solicitar un descuento por pronto pago o justificar sus acciones, por lo que hasta ahora no se ha pagado.

Los medios de impugnación se pueden iniciar ante la propia comisión mediante un recurso de revisión, o bien, ante tribunales administrativos iniciando un juicio de nulidad, según la CNBV.

La CNBV indica que Financiera Sustentable, de la legisladora y empresaria Patricia Armendáriz, obtuvo una multa por 868 mil 800 pesos, ya que abrió cuentas de ahorro mediante medios electrónicos, sin contar con la autorización de la CNBV.

Dichos actos ocurrieron en 2020 y, de igual manera, la multa es candidata a ser impugnada.

Todas las sanciones que se cobran se canalizan a la Tesorería de la Federación por la CNBV, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por el Banco de México (Banxico).

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En el cuarto mes de 2022, la multa más costosa que aplicó la CNBV fue para Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa, por un monto de cinco millones 377 mil 200 pesos, debido a que los usuarios no recibieron sus estados de cuenta a tiempo.

La CNBV dijo que GBM debía enviar estos documentos dentro de los cinco días hábiles posteriores al corte mensual. Este acto ocurrió el año pasado y fue calificado como “grave” por la autoridad.

Miguel Ángel Ensástigue | El Sol de México