Congela Hacienda 19 cuentas por venta de despensas a Venezuela

La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) congeló 19 cuentas de personas físicas y morales que se dedicaban a la venta de despensas desde México hacia Venezuela, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario expuso que la UIF investiga por lavado de dinero a un total de 23 empresas y personas físicas que vendían, a un elevado precio, alimentos que enviaban a Venezuela.

“Hasta el momento, congelamos (las cuentas) de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y presentamos tres denuncias vinculadas. NO puedo dar más datos en razón de que se encuentran en investigación”, declaró.

Anteriormente, se reveló que Tussef Smaill Abou, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo tres transferencias de pago a empresas mexicanas entre 2018 y este año. Las pesquisas involucran más de 150 millones de dólares.

Por Redacción